АРХИВ ПРОТОКОЛОВ СОБРАНИЙ

Протокол №3
заседания Президиума ТАЦ
от 5 октября 2005 г.

1. Присутствовали:

2. Повестка дня:

2.1. Информация о работе ТАЦ - в 3 кв.с.г. и о плане работ в 4 кв. Докладчик Хандорин Г.П.

2.2. О состоянии уплаты членских взносов и их расходовании. Докладчик - гл. бухгалтер ТАЦ Сопыряева Н.А.

2.3. О смете поступления и расходования средств на 4 кв. Докладчик Сопыряева Н.А.

2.4. Информация о заключении НТС ТАЦ от 13.09.2005 г.: новые темы НИОКР, внесение в перечень тем НИОКР ТАЦ; проектах НИОКР, прошедших презентацию; введении в состав НТС ТАЦ представителя ООО «ТНХ» Майера Эдуарда Александровича. Докладчик Похолков Ю.П.

2.5. О выполнении решений заседания Президиума ТАЦ от 05.07.2005 г. Докладчик Хандорин Г.П.

2.6. Согласование должностных инструкций референта ТАЦ, помощника администратора ТАЦ. Докладчик Хандорин Г.П.

2.7. Рассмотрение вопроса о введении в состав Президиума генерального директора ООО «ТНХ» Резникова Леонида Михайловича. Докладчик Хандорин Г.П.

2.8. Рассмотрение обращения Президиума ТНЦ СО РАН от 04.10.2005 г. №15902-9317/310.

2.9. О явке членов Президиума на заседание.

3. Решили:

3.1. Информацию о выполнении плана 3-го квартала принять к сведению. Невыполненные по объективным причинам работы перенести в план работ на 4 квартал 2005 г. План работ ТАЦ на 4 квартал 2005 года утвердить с дополнением мероприятия по поискам инвесторов НИОКР.

3.2. Предложить учредителям и членам ТАЦ в соответствии с Уставом ТАЦ и разъяснениями зам. Главы администрации Томской области Козловской О.В. принять необходимые меры по уплате членских взносов, а именно: 1) В смету доходов и расходов на 2006 год внести статью по уплате членских взносов из внебюджетных средств. 2) Решить вопрос о внесении соответствующих дополнений в выданные генеральные разрешения и разрешения по направлению расходования средств по коду 240 «безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям» экономической классификации расходов бюджетов в РФ в порядке установленном Приказом Минфина от 21.06.2001г. № 46Н.

3.3. Смету поступления и расходования средств на 4 квартал 2005 г. утвердить.

3.4. Заключение НТС ТАЦ одобрить. Согласиться с решением ТАЦ о введении в состав НТС ТАЦ представителя ООО «ТНХ» Майера Эдуарда Александровича.

3.5. По вопросу о выполнении решений заседания Президиума ТАЦ от 05.07.2005 г. информацию принять к сведению.

3.6. Должностные инструкции референта, помощника администратора согласовать.

3.7. Ввести в состав Президиума генерального директора ООО «ТНХ» Резникова Леонида Михайловича (данное решение подлежит утверждению общим собранием ТАЦ).

3.8. Согласиться с предложением Президиума ТНЦ СО РАН от 04.10.2005 г. № 15902-9317/310 об уплате членских взносов каждым институтом, входящим в состав ТНЦ, самостоятельно пропорционально численности постоянно работающих сотрудников. Администрации ТАЦ направить банковские реквизиты руководству ТНЦ СО РАН и НИИ, входящим в его состав.

3.9. Членам Президиума в случае отсутствия возможности лично участвовать в заседании Президиума по объективным причинам, направлять для участия в заседаниях полномочного представителя с правом участия в принятии решений.

Председатель Президиума ТАЦ В.М.Короткевич